Новое в законодательстве по ПОД/ФТ

В рамках данной статьи мы рассмотрим еще две поправки в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ, касающиеся обязанностей подотчетных организаций и предпринимателей.

1) Федеральным законом от 28 июня 2022 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статье 7 Федерального закона №115-ФЗ был изменен пункт 6, посвященный такой обязанности как применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и введен новый пункт 6.1, посвященный обязанности по отмене мер по замораживанию.

Какие изменения хочется отметить:

— конкретно разделены срок применения мер по замораживанию (незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму)

и срок, в течение которого надо проинформировать уполномоченный орган о принятых мерах (незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию)).

— само по себе появление в законе обязанности по отмене уже примененных мер по замораживанию – это вполне логичный шаг, поскольку все действия, связанные с применением данных мер были и ранее регламентированы, а отсутствие на законодательном уровне регламента действий по отмене мер по замораживанию могла привести и приводило к бездействию некоторых подотчетных организаций и, следовательно, нарушению прав лиц, в отношении которых уполномоченным органом принято решение об отмене ранее примененных мер по замораживанию.

Следует обратить внимание также на следующее обстоятельство.

Порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регламентирован постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209.  

Срок направления информации о применении мер по замораживанию, согласно данного положения полностью соответствует закону – «незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

Особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом N 115-ФЗ регламентированы приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18.

Согласно данного приказа, срок направления информации о применении мер по замораживанию следующий: «незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию)».

Таким образом, мы видим, что приказ Росфинмониторинга, на сегодняшний день, не приведен в соответствие с законом.