Новое в законодательстве по ПОД/ФТ (Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354 и Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354)

10 января 2023 года вступили в силу:

1) приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»;

2) приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

В приказе от 28.12.2022 №354 речь идет о том, как Росфинмониторинг доводит до сведения организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом информацию о решении суда о приостановлении операций.

Субъектам антиотмывочного законодательства действия Росфинмониторинга по доведению до них указанной информации не особо интересны. Так или иначе, информация размещается в личном кабинете, где мы с ней можем ознакомиться.

Однако, предлагаю обратить внимание на п.5 приказа. Речь в нем идет о том, что одновременно с размещением информации в личном кабинете Росфинмониторинг направляет данную информацию на электронную почту субъектов антиотмывочного законодательства, которая была ими указана при регистрации личного кабинета. Отсюда вывод: не помешает проверить актуальность этой электронной почты.

В приказе от 28.12.2022 №353 речь идет о том, как Росфинмониторинг действует после получения от субъекта антиотмывочного законодательства информации о приостановленных операциях.

1. Росфинмониторинг проверяет представленную информацию;
2. Если информация признана обоснованной -издается постановление о приостановлении операций на срок до 30 календарных дней;
3. Если информация не признана обоснованной — никаких постановлений не издается. Собственно, на этом все и заканчивается;
4. Постановление размещается в личном кабинете организации, ИП направивших в Росфинмониторинг указанную информацию, незамедлительно.